印度政府对中国企业进行洗钱和虚假交易审查

2020 年 8 月 11 日印度税务局发文称，由于有个别中国人在印度存在洗钱和虚假交易行为，将对印度境内所有的全资中国公司与中印合资公司进行相关调查。

从6月29日印度政府宣布封禁中国 59 款 App 以来，中国出海开发者在印度市场面临重重困难，此次事件又是对中国出海开发者的一项考验。印度税务局本次发文阐述了事件的起因和目前进展，具体内容如下：

“印度所得税部门正在对中国企业进行调查。

据可靠消息，一些中国个人联合其印度人员通过一系列壳公司来参与洗钱和虚假交易。基于这一信息，警方对涉及的中国公司、个人以及银行职员展开了调查行动。

调查结果显示，由中国某些人员推动，多个壳公司创建了 40 多个银行账户，期间处理资金超过 100 亿卢比。其中一家中国公司的子公司及其相关机构与其壳公司之间存在高达 10 亿卢比的虚假款项流动。“

图片来源：印度税务局官网

另外，调查行动还发现了其他的虚假交易和洗钱行为。

自封禁中国 App 以来，印度对中国出海企业的政策逐渐趋严。而近期在印度做真金游戏的出海厂商的支付通道也出现问题，或与恶意代扣相关。导致真金游戏玩家或资金被冻结或者支付通道被关闭，业务受到很大影响。从事情发展来看，印度对中国企业的审查肯定会越来越严，而中国厂商务必合法经营，以免失去辛苦开拓的印度市场。

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