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国际反洗钱金融行动特别工作组( FATF )着手出台交易所限制案

奔雷  • 

一部针对加密货币交易所的国际管制性方案正在被酝酿。该管制方案被提上日程的主要目的是防止加密货币成为洗钱的新通道。

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据 Cointelegraph 等多家海外媒体的报道,反洗钱金融行动特别工作组(FATF) 6 月 12 日宣布,为了防止通过加密货币进行洗钱的不法行为及其他被滥用的行为,FATF 正在讨论出台一部监管加密货币交易所的国际行方案。

据此一位消息灵通的日本籍匿名人士透露,FATF 此次的行动路线是首先对最近有通过加密货币进行洗钱嫌疑的交易展开调查,继而讨论出台监管的方案。据透露,该方案是否适用于未来几年会新出现的加密货币交易所也将纳入方案制定的考虑因素。FATF 还表示,目前也在考证能否和禁止加密货币的国家达成泛国家间的协作。

FATF 的相关人员表示,日本当局愿意积极推进 FATF 即将出台的新监管方案,希望截止到 2019 年能成为领导者。为此,日本愿意竭诚和美国、欧洲各国进行合作。

实际上,就管理加密货币交易所的积极程度而言,日本确实是积极程度首屈一指的国家。 去年 4 月,日本金融厅(FSA )在世界范围内首次实施了加密货币交易所注册制。 今年 1 月,加密货币交易所 Coincheck 中价值 580 亿日元的加密货币被盗,出现了历史上最恶劣的黑客袭击事件后,日本立马开启了对加密货币的实时调查,并在交易所的组织结构及内部管理中发现了问题。果断下令停止部分交易所的运营。

此外,有分析指出:FATF 的这次动作是受到了近期加拿大发布的加密货币交易所限制案的影响。本月 9 日 (当地时间),加拿大政府宣布,以 FATF 在 2015-2016 年度评估概括出的“一些缺陷”为基础,将发布有关加密货币交易所以及加密货币结算服务的监管草案。 根据该草案,交易额如果超过 1 万加元以上,必须义务性地向当局报告;交易额如果超过 1000万加元,则需要确认客户身份。 


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